| |
Дата розміщення: 15.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
6. Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
7. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi та затвердженi. Результати розгляду питань порядку денного:
1 питання. Обранi голова зборiв Вайсман В.А., секретар Боднар Н.В., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана. 2-5 питання. Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс, затвердженнi. 6 питання. Прибуток Товариства за 2014 рiк в сумi 7,5 тис. грн. затверджений. Прибуток направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства. 7 питання. Наглядової ради у складi: Сидорук Є.М. – голова Наглядової ради, Яремчук-Грамлюк Н.М., Боднар Н.В.– члени Наглядової ради, переобранi на наступний термiн каденцiї. 8 питання. Ревiзiйної комiсiї у складi: Пiдборська В.О. – голова Ревiзiйної комiсiї, Нарiчук Г.I., Пилявська Ю.С. – члени Ревiзiйної комiсiї, переобранi на наступний термiн каденцiї.
По всiм питання рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: