| |
Дата розміщення: 11.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
03.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення з питань проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв.
5. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.
10. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
11. Прийняття рiшення про змiну найменування Публiчного акцiонерного товариства “Вiнницязооветпромпостач” на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯЗООВЕТПРОМПОСТАЧ”.
12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України “Про акцiонернi товариства”.
13. Визначення осiб, уповноважених на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї та здiйснення усiх дiй, пов’язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї.
14. Затвердження Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.
15. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi та затвердженi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi голова лiчильної комiсiї Глотова Ольга Євгенiївна, члени лiчильної комiсiї Бригадир Микола Iванович, Шкурак Анатолiй Федорович. Повноваження лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання протоколу про пiдсумки голосування.
2. Обрати Головою загальних зборiв – Мосiну Тетяну Вячеславiвну, Секретарем загальних зборiв – Кузьменко Оксану Сергiївну.
3. Регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв - виступаючi з питань порядку денного до 10 хвилин; запитання, вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин. Питання порядку денного розглядати без перерви, перерву зробити на час пiдведення пiдсумкiв голосування. Голосування на Загальних зборах – таємне та проводиться з використанням бюлетенiв.
4. Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї при здiйснення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах та наданнi таким акцiонерам бюлетенiв для голосування.
5. Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi за 2016 рiк.
6. Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
7. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.
8. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
9. Затвердити прибуток Товариства за 2016 рiк в сумi 1,2 тис. грн. Розподiлити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.
10. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
11. Змiнити найменування Публiчного акцiонерного товариства “Вiнницязооветпромпостач” на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯЗООВЕТПРОМПОСТАЧ”.
12. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
13. Уповноважити Голову загальних зборiв Мосiну Тетяну Вячеславiвну, Секретаря загальних зборiв Кузьменко Оксану Сергiївну та Директора Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницязооветпромпостач” Вайсмана Володимира Андрiйовича пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЯЗООВЕТПРОМПОСТАЧ” у новiй редакцiї.
Визначити Кузьменко Оксану Сергiївну уповноваженою особою на вчинення усiх дiй, пов’язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї.
14. Затвердити Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.
15. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi Пiдборська Валентина Олександрiвна, Нарiчук Галина Iванiвна, Пилявська Юлiя Станiславiвна. Ревiзiйна комiсiя в Товариствi не обирається.
По всiм питання рiшення приняте.
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
“ЗА”- 541 840 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
“ПРОТИ” - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
“УТРИМАВСЯ”- 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
“КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI”- 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
“КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ” - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: